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下列公司,都公然觸犯國(guó)辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》,打著“出讓債權(quán)股權(quán)”、“ 營(yíng)銷商品”或者“合作經(jīng)營(yíng)專賣店”等旗號(hào),用高于同期銀行利率4倍以上高回報(bào)變相吸引投資;都采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,目的都是套取投資人巨額資金,涉嫌非法集資和合同詐騙。
這些公司目前在廣州十分猖獗!據(jù)估計(jì),有大批老人用自己的養(yǎng)老錢進(jìn)行所謂的“投資”,其總數(shù)十分驚人!
因?yàn)檫@些公司采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等手段欺騙顧客,變相違法集資,最終目的就是不斷套取資金,經(jīng)營(yíng)模式最終不可能持續(xù)----顧客投資款就是全部收入,除了把炒作的項(xiàng)目作為道具誘惑顧客,一般沒有實(shí)際的經(jīng)營(yíng);集資花費(fèi)的營(yíng)銷費(fèi)用巨大:?jiǎn)T工、主管、經(jīng)理、總經(jīng)理等層層提成要在投資款的40%以上;加上包裝、鋪?zhàn)狻⒙糜?、?huì)議、公關(guān)等費(fèi)用,已經(jīng)開銷投資款的50%以上,給顧客的回報(bào)就是拆東補(bǔ)西,根本不可能持續(xù)正常發(fā)展,集資愈多、虧空愈大,所以大部分顧客必將要因?yàn)檩p信承諾、貪小便宜而付出血的代價(jià)!
有人預(yù)言:這些公司一旦消失,將害多少老人晚年凄慘!
請(qǐng)告訴家里老人,不要去貪小便宜而落入陷阱。
暴光廣州目前涉嫌非法集資詐騙公司黑名單
1、黑龍江新潤(rùn)豐生物科技有限公司廣州公司:廣州大道北新達(dá)成廣場(chǎng)南座1001 020-37590976 2007 年8月1日廣東省××發(fā)布新聞:稱該公司“以每年20%的紅利為誘餌,謊稱公司股權(quán)已在交易所掛牌,以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的形式向社會(huì)公眾公開募集資金2900多萬元,涉及群眾500多人。”該公司后更名“曄盛珠寶”,繼續(xù)大肆集資。根據(jù)2008年8月19日《南方都市報(bào)》報(bào)道, 2008年8月18日,黑龍江新潤(rùn)豐生物科技有限公司廣州公司被控非法吸收公眾存款罪在越秀區(qū)法院受審。但是由于該公司更名換地、通過“轉(zhuǎn)單”隱瞞繼續(xù)非法集資的事實(shí),ZP骨干至盡依然逍遙法外。該團(tuán)伙骨干經(jīng)理陳林輝從中分得大筆提成,一下子從窮打工崽變成有車一族,風(fēng)光十足。
2008年8月,該公司法人代表于寧聲稱已“退出”,傳“不可靠”了。
2、廣州市峻聯(lián)通信科技有限公司:廣州市體育東路160號(hào)平安大廈302室,虛購(gòu)安防產(chǎn)品,“借款回報(bào)率”25%。
目前該公司無錢兌現(xiàn)承諾,成千上萬老人幾億資金陷入套中,已涉嫌“非法集資詐騙”被廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)刹椋ㄈ藦埧〈ǖ戎饕^目都已被抓。
3、吉林市大地環(huán)保建筑材料有限公司廣州分公司:天河北天壽路31號(hào)江河大廈2608室,電話:020-28850498 28850493 ,聲稱在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌,出讓40%股權(quán)利,分紅利率33%。目前,在該公司的到期投資,如果數(shù)目較大,很難拿回。
4、廣州天澤實(shí)業(yè)有限公司:廣州大道北新達(dá)成廣場(chǎng)南座六樓613、614室,電話:020-83750403, 虛購(gòu)?fù)稁畔匆聶C(jī)、仕丹孚膠囊等產(chǎn)品,按季度領(lǐng)取23%所謂“市場(chǎng)開拓經(jīng)費(fèi)”. 目前,傳該公司已進(jìn)入“黑暗前的黎明”,業(yè)務(wù)骨干紛紛逃離。
5、丹尼斯日化有限公司廣州營(yíng)銷中心:林和中路天譽(yù)花園樂雅閣2305房),誘惑顧客投資保健品,予26%-30%回報(bào)。幾任總經(jīng)理都用的是化名:龐均源真名龐國(guó)柱,莫子健真名莫尚鋒。傳幾次因?yàn)闊o錢兌現(xiàn)回報(bào)想走。
6、廣州德加電氣科技有限公司:廣州市中山大道89號(hào)天河軟件園華景園區(qū)A座7樓13號(hào) 電話020-62882796 廣州市中山大道89號(hào)天河軟件園區(qū)A座7樓13-15號(hào),誘惑顧客投資無線電。
7、廣州市原鑫電子科技有限公司:廣州市環(huán)市東路498號(hào)廣發(fā)花園柏麗商業(yè)中心六樓D座,020-87622050 用30%以上高回報(bào)誘惑老人投資投幣洗衣機(jī)。
2008年7月份已經(jīng)人去樓空。
8、廣州企偉商貿(mào)公司:即億康國(guó)際,廣州市三元里大道吉興大廈9樓,電話:020-86271288,投資太陽能節(jié)能燈,年利息30%,每三個(gè)月分紅一次。
目前已經(jīng)出事。
9、深圳市雙連生物技術(shù)發(fā)展股份有限公司廣州分公司:天河北路28號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)西座1009室 電話020-38820720 天河北路28號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)西座1009室 ,020-38820720)投資能源,回報(bào)率23—30%。
10、唐人國(guó)際(香港)投資集團(tuán):天河北路177號(hào)祥龍閣2704號(hào) 020-38480997 用高回報(bào)引誘顧客投資。開業(yè)至今,該公司已經(jīng)套取大批老年人巨額資金。該公司吹噓只要承包所屬甜茶基地,就有高達(dá)46.6%的回報(bào):承包權(quán)押金為15000元/畝,按照583元/畝的收益,連押金一起,根據(jù)合作期限,逐月支付給投資方。2008年5月后,該公司經(jīng)理對(duì)前來拿本金的投資顧客說該公司“已經(jīng)不存在了”,只能按照他們的意思去所謂的“轉(zhuǎn)單”:把本利再轉(zhuǎn)投,與“廣州德惠投資咨詢有限公司(地址在寺右二橫路17號(hào)113房,電話020-87652017)合作”,投資“廣東德能風(fēng)電有限公司汕尾紅海灣風(fēng)力發(fā)電站項(xiàng)目”,半年有“23.3%的合作收益”.
2008年7 月,上述公司已經(jīng)全部人去樓空。案發(fā)后,越秀公安分局經(jīng)偵大隊(duì)已經(jīng)立案查辦。
11、廣州市泰源環(huán)??萍加邢薰荆簭V州市先烈中路102號(hào)華盛大廈南塔15樓,電話:020-37661367,投資環(huán)保產(chǎn)品,年回報(bào)48%,可連拿2年,傳現(xiàn)在只能拿回報(bào)、拿不回本。
12、廣州市宏茂花卉有限公司:廣州市先烈東路190號(hào)粵海凱旋大廈10樓 電話: 020-87253572 ,“合作托管蝴蝶蘭苗”,按照10000元/800株投資,每珠可有2元凈收益,但合同第五條“合作托管的收益結(jié)算方式”玩起文字游戲:“至合作托管的期滿日,甲方一次性和乙方結(jié)清扣除預(yù)先支付的凈收益款后的全部合作款某元,陷阱?
2008年10月,該公司對(duì)前來拿本息的投資戶說,公司目前沒有錢,要么轉(zhuǎn)單再投,要么過一月再說。
13、廣東大塊金實(shí)業(yè)投資有限公司(現(xiàn)改名為內(nèi)蒙古匯鑫投資股份有限公司) 廣州市天河區(qū)天河北路689號(hào)。投資黃金業(yè)務(wù),承諾有30%-50%年收益,2008年8月2日因有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等成分被媒體質(zhì)疑暴光.
14、云南綠華源油橄欖開發(fā)有限公司:水蔭路華信大廈東座三樓,電話020-61224840,總經(jīng)理?xiàng)盍⑷A13229939756名片上網(wǎng)址www.yrwd.gov.cn是云南省永仁縣維的鄉(xiāng)政府網(wǎng)站。用高回報(bào)誘惑顧客簽訂《合作開發(fā)種植合同書》,“購(gòu)地開發(fā)”橄欖油樹 ,或者簽訂《經(jīng)銷協(xié)議書》“經(jīng)銷”橄欖油產(chǎn)品。事實(shí)上上述合同形真實(shí)假,顧客交錢后就拿到一紙合同,根本沒有什么購(gòu)地手續(xù)或者拿來產(chǎn)品賣,該公司一塊地、一樣產(chǎn)品,反復(fù)“賣”給幾百顧客,實(shí)質(zhì)就是打著“合作開發(fā)”、“合作經(jīng)營(yíng)”的旗號(hào)非法集資。
15、天利集團(tuán)榮聯(lián)公司:石崗路口悅凱酒店4樓,聲稱投資它們的酒樓項(xiàng)目,回報(bào)率高達(dá)154%!
16、江西明駿(香港)實(shí)業(yè)有限公司廣州分公司:廣州市天河區(qū)林和東路中旅商務(wù)大廈西塔22樓05-06室 誘惑顧客投資保健品,1年存1萬元,可坐拿17%-26%的利息。
17、綠色世紀(jì)保健品連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司:人民北路687號(hào)荔灣大廈首層,電話020-81306115,投資“特許加盟連鎖店”,年回報(bào)20%以上不等。該公司聲稱國(guó)內(nèi)外有幾百家專賣店,用巨資包裝,用國(guó)外游、高回報(bào)等吸引顧客投資。事實(shí)上,綠色世紀(jì)專賣店由于產(chǎn)品質(zhì)低價(jià)高,單靠賣保健品的利潤(rùn)根本不能維持高昂的鋪?zhàn)?!傳該公司資不抵債、已危機(jī)四伏,該公司唯靠每月招收大量員工上街誘惑顧客不斷來投資以填補(bǔ)窟窿,崩盤恐怕是早晚的事。
18、天津長(zhǎng)榮輪胎有限公司廣州分公司:天河北路壬豐大廈10樓 誘惑顧客投資輪胎,回報(bào)25%,顧問提成20%,當(dāng)晚分錢結(jié)清。
19、廣州國(guó)盛電子科技有限公司 :原在合群二馬路小觀園酒樓410房,現(xiàn)已跑到廣州大道北蘇莊16號(hào)之一(伍仙橋公交站)三樓 投資照明燈、保健品 ,給顧客回報(bào)30%,員工提成10%以上,目前已經(jīng)集資數(shù)百萬。操盤手買了車,可以“衣錦還鄉(xiāng)”了。
20、廣州市吉?jiǎng)?chuàng)通訊技術(shù)有限公司:廣州市環(huán)市東路416號(hào)遠(yuǎn)洋商務(wù)大廈七樓,電話020-87612597,該公司聲稱“只要投資入股1萬元到湛江徐聞縣和安中心直飲水項(xiàng)目,可領(lǐng)取連續(xù)1年每月183元取水費(fèi)”,以此為餌吸引大批老年人投資,已經(jīng)數(shù)月沒有兌現(xiàn)承諾。
案發(fā)后越秀公安分局經(jīng)偵大隊(duì)已經(jīng)立案查辦,操盤手已經(jīng)被抓。不過客戶的本金,恐怕永遠(yuǎn)也拿不回了。
21、中國(guó)吉林華琦葡萄酒釀造有限公司:環(huán)市中路313號(hào)惠州大廈六樓 020-22812020)投資葡萄酒,回報(bào)率23% .經(jīng)查,該公司在吉林白山市靖宇縣內(nèi),其網(wǎng)站(jlhuaqi.sme.cn )服務(wù)期限已到,電話0431-86100711已欠費(fèi)停機(jī)。后記者設(shè)法聯(lián)系上該公司李寶成經(jīng)理(13351592008),聲稱該公司的確在廣州惠州大廈有代理商,但應(yīng)該只賣酒,并不知他們?cè)诩Y。
2008年10月,該公司人去樓空,員工對(duì)顧客說已經(jīng)“暫時(shí)拿不到錢。
22、黑龍江天露農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司廣州分公司:體育西維多利廣場(chǎng)A塔1302室 電話020-38107674 這家公司通過頻繁“聯(lián)誼活動(dòng)”,用“去旅游”、“拿禮品”等手段邀請(qǐng)老年顧客,誘惑他們投資該公司的“動(dòng)植物種植業(yè)”,承諾可以獲得高達(dá)“30-40%左右的年回報(bào)”。
傳該公司操盤手胡某,曾在“廣州東方宏科技有限公司”做事,誘騙老人投資玉石,一個(gè)月后該公司人去樓空,多位老人被詐騙近百萬養(yǎng)老錢。該公司打的是“黑龍江天露農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司”旗號(hào)。查該公司網(wǎng)上信息(www.hljtianlu.com),發(fā)現(xiàn)聯(lián)系電話是hljtianlu9@126.com,沒有地址。
23、廣州圣海貿(mào)易發(fā)展有限公司:海珠區(qū)寶崗大道中268號(hào)中新大廈2014室 020-62393411 開業(yè)一個(gè)多月,在詐騙老人投資款數(shù)十萬后,于2008年5月底人去樓空。
案發(fā)后,海珠公安分局經(jīng)偵大隊(duì)已立案調(diào)查。
24、廣州祁好貿(mào)易有限公司:天河?xùn)|路羊城國(guó)際商務(wù)大廈東塔11樓1110房 電話020-38264176 38264209 用高回報(bào)誘騙老人投資保健品.
因被查處,于2008年7月人去樓空,許多投資戶被套而財(cái)、物兩空。
25、哈爾濱天龍?jiān)锟萍脊煞萦邢薰緩V州分公司 :天河體育東路140號(hào)南方證券大廈701室 電話:020-33610908 33527585 www.tianlongyuan.com(經(jīng)查是打不開的假網(wǎng)址)設(shè)置項(xiàng)目:投資種、養(yǎng)殖業(yè),半年回報(bào)30%以上。根據(jù)該公司提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,發(fā)現(xiàn)法人為周鏡的,注冊(cè)有多家公司:哈爾濱天龍?jiān)べQ(mào)有限公司,注冊(cè)資金3000萬元;哈爾濱天龍?jiān)萍及l(fā)展有限公司,注冊(cè)資金1600萬元;哈爾濱黑水香釀酒有限公司,注冊(cè)資金50萬元;肇東天龍?jiān)俅谭N苗繁育有限公司,注冊(cè)資金50萬元。今年周鏡在廣州又注冊(cè)了2家公司,龍口西路219號(hào)某室,注冊(cè)資金是300萬元;天河體育東路140號(hào)的廣州分公司,注冊(cè)資金是10000000元。這么一個(gè)有錢的“實(shí)業(yè)家”,如果不是虛假注冊(cè)注冊(cè)資金,怎么會(huì)要花費(fèi)高額費(fèi)用到廣州來融資?
26、深圳市李李投資有限公司 號(hào)稱“全球百佳儒商企業(yè)”,投資該公司,一單為698元,每10天返80元,連返12個(gè)周期,698元錢就會(huì)變成960元錢。
目前已經(jīng)案發(fā),廣州也有大批投資戶被騙。
27、中御公司(在中信廣場(chǎng)11樓的那家)用高回報(bào)誘騙顧客投資消毒柜,在詐騙400多萬,2008年7月底成功人去樓空,有位阿婆被騙16萬,全沒有了……………
28、廣東億齡科技服務(wù)俱樂部 :中山一路天興大廈26樓,包括賣Q金(交760元就可以返3000元,其中1800元為購(gòu)物券,1200元現(xiàn)金)、“老民生”、“新太科技股”、“新民生”等項(xiàng)目,通過承辦“中華旅游小姐大賽”包裝宣傳,2007年9月被查封, 被騙群眾2000多人,涉案金額達(dá)6000多萬元。
29、廣州億洲貿(mào)易有限公司:廣州市廣園中路171號(hào)聯(lián)鳴商貿(mào)中心B座209室,電話020-85442059 用30%以上高回報(bào)誘騙顧客投資保健品。傳該公司老板穆某曾經(jīng)在多個(gè)集資公司打工:2007年在冒充的“通化金馬藥業(yè)集團(tuán)廣州分公司”,打著“中國(guó)健康長(zhǎng)壽工程”旗號(hào),誘惑顧客投資保健品專賣店,承諾拿出60%利潤(rùn)分配,結(jié)果2007年底該公司人去樓空,大批顧客上當(dāng)受騙;后又“健龍公司”操盤,看到該公司集資容易、致富迅速;又眼紅原來的幾同事都分別在廣州成立集資公司,幾月就成為百萬富翁,于是在2008年10月,也迅速成立了自己的公司。一月來,他已經(jīng)搞到近百萬養(yǎng)老錢。
30、廣州福寶堂生物科技有限公司:廣州荔灣區(qū)花地南路西朗麥村北約55號(hào)留香市場(chǎng)B09-25檔,電話:020-89537058 用高回報(bào)誘騙顧客投資靈芝產(chǎn)品。
31、廣州市健龍生物科技有限公司:廣州市環(huán)市東路498號(hào)廣發(fā)花園柏麗商業(yè)中心12C,廣州市環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈15樓,先烈中路80號(hào)匯華商貿(mào)大廈2905室 020-32437372,87602008 32437372 鼓動(dòng)老人投資該公司保健食品,承諾給32%回報(bào)。
32、***
33、廣州骨鈣雙保生物科技有限公司:廣州市天河路592號(hào)2312-2313 電話020-85276979 打著安徽利源生物科技有限公司廣州分公司旗號(hào),用30%以上(員工另外給5%-10%)高回報(bào)、員工誘騙顧客投資保健品.
2008年10月員工聲稱公司出事了,投資顧客去已經(jīng)拿不到本息。安徽利源生物科技有限公司方面聲稱,廣州骨鈣雙保生物科技有限公司以前是他們經(jīng)銷商,獨(dú)立核算,現(xiàn)在要收回,集資是該公司獨(dú)立行為,與他們無關(guān).
34、廣州市東方宏貿(mào)易有限公司 廣州市環(huán)市東路500號(hào)美麗華廣場(chǎng)幸運(yùn)閣6樓G室 電話020-87607382 2007年夏天開張,用高回報(bào)誘騙顧客投資玉石,一月后人去樓空,幾十名老人被詐騙幾十萬資金。傳該公司骨干胡某目前在黑龍江天露農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司廣州分公司操盤。
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云南綠華源油橄欖開發(fā)有限公司、綠色世紀(jì)保健品連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司……
這些都是橫行當(dāng)?shù)赖钠ぐ景。。。?
之前好些朋友去應(yīng)聘這些公司業(yè)務(wù)員的
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